In Company • 9 horas • Certificación

Curso en Regulación de Cripto Activos y Empresas de Tecnología Financiera y PSAVs en Bolivia

Programa corporativo que aborda el marco jurídico y regulatorio de activos virtuales, criptoactivos y Empresas de Tecnología Financiera (ETF) en Bolivia y el contexto internacional. Cubre estándares GAFI/GAFILAT, normativa de ASFI, BCB y UIF, y las disposiciones del DS N° 5384, con enfoque en cumplimiento, riesgos LA/FT, ciberseguridad y operación de PSAVs.

Docente: Ariel Agramont Público: Bolivia In Company FinTech, Cripto & Compliance

Precios y descuentos Agenda una reunión

Ariel Agramont

Experto en LegalTech, FinTech y regulación financiera

Confiado por equipos de:

Actualizado 2025 Cover Regulación de Cripto y FinTech

DS N° 5384, ASFI, BCB y UIF: marco vigente
Estándares GAFI/GAFILAT y compliance LA/FT
Material y certificación incluidos

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Sobre el curso

El Curso en Regulación de Cripto Activos y Empresas de Tecnología Financiera y PSAVs en Bolivia tiene como propósito brindar una comprensión integral del marco jurídico, regulatorio y operativo que rige los criptoactivos, activos digitales y plataformas de tecnología financiera en el país y en el contexto internacional.

A través de un enfoque interdisciplinario que integra derecho financiero, tecnología blockchain, ciberseguridad y política regulatoria, el programa permite a los participantes analizar las oportunidades y desafíos de los nuevos modelos financieros digitales, considerando los riesgos de lavado de activos (LA/FT), especulación y fraude tecnológico.

El curso ofrece una visión comparada de los estándares internacionales del GAFI y GAFILAT, junto con la normativa nacional de la ASFI, Banco Central de Bolivia (BCB), UIF y el Decreto Supremo N° 5384 sobre Empresas de Tecnología Financiera (ETF), orientando a los asistentes en la gestión legal, técnica y ética de los servicios financieros digitales.

Docente: Ariel Agramont

Modalidad In Company

Certificación oficial

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Curso en Regulación de Cripto Activos y FinTech en Bolivia

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¿A quién va dirigido?

Diseñado para abogados, profesionales financieros y tecnológicos de Latinoamérica que buscan comprender, aplicar y gestionar la regulación de criptoactivos, activos digitales y empresas FinTech (ETF y PSAVs) en el contexto boliviano e internacional.

Juristas y reguladores

Abogados, fiscales, jueces y asesores jurídicos que trabajan en derecho financiero, regulación digital o políticas públicas.

Foco: regulación, cumplimiento y normativa ASFI–UIF.

Sector financiero

Profesionales del sistema bancario y financiero, especialistas en compliance y auditores interesados en el uso regulado de activos digitales.

Foco: GAFI/GAFILAT, FinTech y prevención LA/FT.

Emprendedores FinTech

Fundadores o desarrolladores de startups y soluciones blockchain interesados en la legalidad de PSAVs y ETF en Bolivia.

Foco: innovación responsable y entorno controlado de pruebas (ECP).

Estudiantes y analistas

Estudiantes avanzados de Derecho, Economía o Ingeniería interesados en las regulaciones de criptoactivos y empresas tecnológicas financieras.

Foco: fundamentos FinTech, blockchain y políticas públicas.

¿Tu equipo encaja en alguno de estos perfiles?

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Competencias y resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, los participantes estarán preparados para comprender la regulación jurídica, económica y tecnológica de los criptoactivos y las Empresas de Tecnología Financiera (ETF y PSAVs), aplicando estándares internacionales y nacionales de cumplimiento, supervisión y gestión de riesgos digitales.

Fundamentos de los criptoactivos

Comprende la naturaleza, clasificación y funcionamiento de los activos virtuales, tokens y criptomonedas dentro del ecosistema financiero digital.

Marco normativo y supervisión

Analiza las regulaciones de ASFI, BCB y UIF y los estándares del GAFI/GAFILAT sobre activos digitales y prevención de delitos financieros.

Empresas FinTech y PSAVs

Conoce la estructura, licencias, categorías y obligaciones de las Empresas de Tecnología Financiera según el Decreto Supremo N° 5384.

Compliance y prevención de riesgos

Aplica criterios de cumplimiento normativo (compliance) y estrategias de prevención frente a lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT).

Blockchain y ciberseguridad

Evalúa la aplicación de la tecnología blockchain en servicios financieros y los riesgos de ciberseguridad asociados al ecosistema cripto.

Análisis económico y ético

Examina los impactos económicos, sociales y éticos de las finanzas digitales, promoviendo la innovación responsable y sostenible en el sector.

Fortalece las competencias para liderar la regulación y gestión de criptoactivos en tu organización

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Temario del curso

Tres temas estructurados para comprender los activos virtuales y criptoactivos, el marco regulatorio internacional y nacional (GAFI, GAFILAT, ASFI, BCB, UIF) y la regulación de las Empresas de Tecnología Financiera (ETF) y PSAVs bajo el DS N° 5384.

Conceptos fundamentales: activos digitales, activos virtuales y criptoactivos
Evolución histórica de la blockchain y su impacto económico
Tipos de activos virtuales: criptomonedas, utility y security tokens, NFTs y memecoins
Beneficios y oportunidades del ecosistema cripto
Riesgos: volatilidad, especulación y asimetrías de información
LA/FT: lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Fraudes, estafas y esquemas piramidales
Ciberseguridad: robos, hackeos e incidentes con criptoactivos
Casos criminales vinculados a cripto y plataformas digitales

Estándares internacionales de GAFI y GAFILAT para activos virtuales
Enfoques regulatorios comparados en otros países
Regulación constitucional y competencia estatal en materia financiera
Alcance de la Ley N° 393 de Servicios Financieros
Aspectos de la Ley N° 164 (Telecomunicaciones y TIC)
Resoluciones del BCB relativas a activos virtuales
Normativa de la UIF para actividades financieras digitales y criptoactivos
Rol de la ASFI respecto a los activos virtuales

Actividades con y sin fines de lucro
Regulación de las ETF en el DS 5384: objeto y ámbito de aplicación
Principios rectores: innovación responsable, interoperabilidad, confidencialidad y reserva
Categorías de servicios autorizados: PSAVs, pagos y plataformas de pago, financiamiento, tecnologías empresariales y otras (ASFI)
Procedimiento de constitución y obtención de licencia
Proceso de adecuación para empresas existentes
Entorno Controlado de Pruebas (ECP)
Obligaciones esenciales de funcionamiento
Alianzas estratégicas y cooperación con terceros
Supervisión, fiscalización, sanciones y cierre de ETF

Ariel Agramont Loza

Abogado Especialista en Derecho Informático

CTO de FIADI Presidente FIADI Bolivia · ABDI Docente Internacional

Sobre el docente

Ariel Agramont Loza es un experto multidisciplinario en Derecho e Informática, con más de 25 años de experiencia en consultoría jurídica, docencia universitaria y desarrollo tecnológico. Actualmente es CTO de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática (FIADI), Presidente del Capítulo Bolivia y de la Academia Boliviana de Derecho e Informática (ABDI).

Graduado del Internet Law Program del Berkman Center for Internet & Society – Universidad de Harvard, es abogado especializado en Derecho Informático y miembro académico de la Society for Computer and Law del Reino Unido (2022). Consultor internacional para organismos como la Comunidad Andina, el Tribunal Andino de Justicia, la Unión Europea, GTZ, PNUD, USAID y OPS/OMS.

A lo largo de su trayectoria, ha sido docente nacional e internacional en universidades de América Latina y Europa, impartiendo asignaturas como Derecho Informático, Comercio Electrónico, LegalTech, Informática Jurídica y Derecho Constitucional. Ha sido entrevistado por diversos medios de prensa por su liderazgo en temas de IA, ciberseguridad y regulación digital.

Además, posee sólida experiencia técnica en infraestructura tecnológica (AWS, Google Cloud, PHP, SQL, WordPress, Woocommerce), participando en WordCamps de EE.UU. y Latinoamérica, aplicando la LegalTech a la Inteligencia Artificial y el Machine Learning.

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Precios y Escalas Corporativas

Los entrenamientos “In Company” de 9 horas se adaptan al tamaño de tu equipo. A mayor número de participantes, mayor es el beneficio económico.

Nº de Participantes	Precio por persona	Descuento
5 – 10	USD 79	—
11 – 15	USD 55	-30%
16 – 25	USD 39	-50%

Los precios incluyen materiales digitales, clases en vivo y certificación digital con código QR de verificación.

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Modalidad y beneficios corporativos

Programas In Company en vivo por Google Meet, personalizados por industria y dictados por expertos internacionales. Duración flexible de 6 a 9 horas, desde 5 participantes y con certificación corporativa.

Desde 5 6–9 horas Google Meet Certificación

Personalización por industria

Diagnóstico previo y ajuste de contenidos por sector, normativa y nivel del equipo.

Plan a medida

Expertos internacionales

Docentes con experiencia en LegalTech, IA y regulación digital aplicadas a LATAM.

Calidad académica

Modalidad flexible

Sesiones en vivo por Google Meet, interactivas y prácticas, para equipos de distintos tamaños.

Live training

Certificación corporativa

Certificados emitidos por Derechoteca Academy con opción de co-branding institucional.

Reconocimiento

Escala corporativa

Condiciones para grupos y beneficios según el tamaño de tu organización.

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Materiales y soporte

Material digital incluido y acompañamiento durante el entrenamiento.

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